Протягом І півріччя 2019 року працівниками підрозділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС в області складено та передано до правоохоронних органів 29 матеріалів з ознаками вчинення кримінальних правопорушень.
Про це повідомляє ГУ ДФС у Кіровоградській області, інформує Златопіль.
В тому числі 10 матеріалів – за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або передували таким протиправним діянням.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Кірoвoградщині наразі діє 26 ЦНАПів
За результатами розгляду матеріалів, складених підрозділом, з початку 2019 року правоохоронними органами до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 11 повідомлень про початок досудового розслідування кримінальних проваджень, в тому числі 4 провадження – за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.209 КК України («Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом»).
