У Кропивницькому припинили діяльність конвертаційного центру у рамках кримінального провадження за фактами легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, та ухилення від сплати податків.
Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури, інформує Златопіль.
За даними слідства, фінансово-промислова група, яка займається переробкою та експортом сільгосппродукції, зареєструвала у Кропивницькому низку фіктивних підприємств на осіб із числа вразливої групи суспільства. На їхні рахунки здійснювала перерахування безготівкових коштів.
Попередньо встановлено, що через конвертцентр до тіньового сектору економіки лише за 5 місяців 2024 року виведено понад 150 млн гривень.
Під час санкціонованих обшуків офісного приміщення фінансово-промислової групи виявлено та вилучено 145 печаток підприємств, печатку органу державної влади, комп’ютерну техніку, 76 мобільних пристроїв, 324 банківські картки та чорнову бухгалтерію.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Жителька Кіровоградщини вкрала телефон у співмешканця
Наразі у межах слідства вживаються заходи задля встановлення усіх осіб, причетних до незаконної діяльності, та притягнення їх до кримінальної відповідальності.
