У Кіровограді Служба безпеки України спільно з фіскальною службою ліквідувала конвертаційний центр, «філії» якого працювали на території Кіровоградської, Черкаської, Київської та Вінницької областей. Про це повідомляє прес-центр СБУ.
Група зловмисників, серед яких один з колишніх керівників Кіровоградської облдержадміністрації, створила незаконну схему проведення фіктивних фінансово-господарських операцій. Вони надавали реальнодіючим підприємствам послуги з незаконного зменшення податкових зобов’язань перед бюджетом та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, а також переведення коштів у готівку.
Загальний обіг коштів «конверту» з початку року склав приблизно 250 мільйонів гривень. Лише за останні дні ділки надали «послуг» по ухиленню від сплати податків підприємствам реального сектору на суму понад 20 мільйонів гривень.
Під час спільної операції одночасно припинена діяльність філій конвертаційного центру у Броварах, Борисполі, Умані та Кіровограді.
Під час обшуків правоохоронці вилучили з незаконного обігу 41 печатку підконтрольних «конверту» підприємств, 20 електронних цифрових підписів керівників фіктивних суб’єктів господарювання, сім одиницьвогнепальної зброї та понад 600 набоїв до неї, чорнову бухгалтерію, офісну техніку.
З метою відшкодування завданих державі збитків накладено арешт на 35 банківських рахунків.
[widgetkit id=1249]
Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 205 (фіктивне підприємництво) та ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.
За даними з власних джерел "Златополя", під "одним з колишніх керівників Кіровоградської ОДА" розуміється Євген Осадчий – колишній заступник голови Кіровоградської ОДА. Євген Осадчий на початку 2000-х працював заступником голови Кіровоградської ОДА, і керуючим справами ОДА, а в 2005-му році перейшов працювати до Держрезерву.
