У Кропивницькому податківці ліквідували конвертаційний центр, оборот коштів якого за півроку склав близько 200 мільйонів гривень. Про це повідомляє кореспондент Златополя.
Через незаконну діяльність організації, завдані збитки державі обраховуються в десятках мільйонів.
Свої послуги угрупування надавало на території Кіровоградької, Одеської та Київської областей. Здебільшого, ними користувались невеликі фермерські господарства та одноосібники.
Зловмисники за готівкові кошти без оподаткування закуповували у хліборобів зерно. За документами ж, через підставні фірми, начебто закуповували різного роду імпортні товари, фрукти, та обладнання, а потім примудрялись зернотрейдерам, вже напівлегально, продавати придбане у фермерів зерно.
Таке оготівковування здійснювали через маніпулювання податковими кредитами з ПДВ.
За наявною у податківців інфрмацією про схему, в діяльності центру були задіяні близько 15 осіб. Затримання відбулось прямо в центрі міста на площі Богдана Хмельницького. Одразу після того, як учасники схеми зняли в банку кошти. Тепер, у слідчих є питання і до працівників банку, які після закриття каси, о шостій вечора без інкасаторського супроводу, просто в спортивні сумки передали близько двох мільйонів гривень.
[widgetkit id=1344]
Під час проведення перших обшуків було виявлено готівку у вітчизняній та американській валюті, карабін типу «сайга», печатки фіктивних фірм, та чорнову бухгалтерію.
Податківці закликають законно сплачувати податки і не користуватись послугами подібних організацій.
