Як "Златопіль" уже повідомляв раніше, у Кропивницькому в самому центрі міста, на площі Богдана Хмельницького, під час зняття коштів у одному із закритих (!) відділень банку затримали учасників конвертаційного центру, що лише впродовж 2016 року мав в обороті 200 мільйонів гривень.
Сьогодні у прес-службі ГУ ДФС поділилися особливостями спецоперації та приницпів роботи конвертаційного центру.
До "персоналу" конвертаційний центр, що діяв на Кіровоградщині та в Одеській, Київській та інших областях, входило 11 осіб. Цією групою розроблено та впроваджено в діяльність злочинні схеми, основною ціллю яких було ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та переведення грошових коштів у готівку.
З використанням 18 підконтрольних СГД, вказані особи здійснювали закупівлю сільськогосподарської продукції у фермерських господарствах виробників сільськогосподарської продукції та у посередників, не платників ПДВ, без відповідного документального оформлення операцій, за необліковані готівкові кошти та в подальшому здійснювали її реалізацію підприємствам реального сектору економіки платникам ПДВ – найкрупнішим зернотрейдерам-експортерам, з відповідним документальним оформленням операцій від фіктивних суб’єктів господарювання.
Протягом 2015-2016 рр. злочинцями проконвертовано більше 300 млн. грн., державі завдано збитки у вигляді несплачених податків на десятки мільйонів гривень.
Під час чергового зняття готівкових коштів з банківської установи в учасників конвертаційного центру вилучено грошових коштів в національній та іноземній валюті на загальну суму більше 2 млн. грн., 6 печаток фіктивних підприємств, бланки суворої звітності фінансових та складських документів, фінансова та бухгалтерська документація, чорнові записи. В місцях реєстрації підконтрольних злочинцям підприємств вилучено комп’ютерну техніку, фінансові та бухгалтерські документи, чорнові записи та ін.
На даний час тривають слідчо-оперативні заходи, направлені на збір доказової бази та встановлення джерел погашення завданих державі збитків.
Фото із затримання можна побачити тут.
