Кіровоградські й донецькі податківці ліквідували міжрегіональний конвертцентр, через який пройшло майже 200 мільйонів гривень. Про це пише Depo.Кіровоград з посиалнням на прес-службу ГУ ДФС в Кіровоградській області.
"Співробітники податкової міліції ГУ ДФС Донецької області при взаємодії співробітників податкової міліції ГУ ДФС у Кіровоградській області, спільно з СБУ та прокуратурою Донецької області припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру", – сказано у повідомленні.
Протягом 2015 року конвертцентр надавав послуги підприємствам реального сектору економіки, переважно зернотрейдерам Київської, Донецької, Кіровоградської, Миколаївської та Вінницької областей, із пособництва в ухиленні від сплати податків на загальну суму понад 30 млн грн.
До складу виявленої злочинної групи входили сім активних співучасників, які до протиправної діяльності залучили 14 підставних осіб, на ім’я яких зареєстрували 27 суб’єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності.
Загальний обсяг проконвертованих грошей за останні три місяці склав понад 200 млн грн.
Проведено санкціоновані обшуки за адресами розташування офісних приміщень, проживання учасників злочинної групи. Під час обшуків вилучили понад 70 печаток підприємств, значну кількість грошей у іноземній та національній валютах, велику кількість банківських карток, за допомогою яких безготівкові грошові кошти конвертувались у готівкові.
Наразі тривають слідчі дії.
